أوزموند تشيا — مراسل شؤون الأعمال في سنغافورة
ليف مكماهون — مراسلة شؤون التكنولوجيا
شرطة متروبولتن
قضت محكمة في لندن، يوم الاثنين، في قضية اعتُبرت نتيجة تحقيق دولي واسعة النطاق أدت إلى ما يُعتقد أنه أكبر مصادرة لعملات مشفرة في التاريخ. استردت شرطة العاصمة نحو 61,000 بتكوين بقيمة تزيد على 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.7 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).
المدانة، تشيمن تشيان المعروفة أيضاً باسم يادي تشانغ، أقرت بالذنب أمام محكمة ساوثوارك كراون بتهمة الاقتناء والاحتفاظ غير القانوني بهذه العملات المشفرة. وبين 2014 و2017 قادت شبكة احتيال واسعة النطاق في الصين استهدفت أكثر من 128,000 ضحية، وحوّلت الأموال المسروقة إلى أصول مشفرة، بحسب بيان للشرطة.
أشار التحقيق الذي استمر سبع سنوات إلى شبكة غسيل أموال عالمية بدأ بعد تلقي شرطة العاصمة بلاغاً عن تحويل أصول جنائية. قادت تحقيقات معقدة عبر ولايات قضائية متعددة لكشف مسارات الأموال، وقالت المسؤولة المحققة الرائدة، رقيب الشرطاة إيزابيلا غروتو، إن المتهمة كانت تهرب من العدالة لمدة خمس سنوات قبل توقيفها.
فرّت تشيان من الصين باستخدام وثائق مزورة ولمدخول إلى المملكة المتحدة، وحاولت هناك تبييض العائدات بشراء عقارات وأصول أخرى، بحسب الشرطة. وقال روجر ساهوتا، محامي المتهمة من مكتب بيركلي سكوير، إن اعتراف موكلته يهدف إلى تقديم قدر من التعويض للمستثمرين الذين ينتظرون تعويضاتهم منذ 2017، وأن الارتفاع الكبير في قيمة العملات المشفرة يعني توافراً كافياً لتعويض الخسائر.
مع ذلك، ذكرت تقارير أن الحكومة البريطانية قد تسعى للاحتفاظ بالأموال المصادرة. وطلبت هيئة الإذاعة البريطانية تعقيب وزارة الخزانة ووزارة الداخلية.
في ضوء إصلاحات تشريعية أُدخلت في عهد الحكومة المحافظة السابقة، تسهل السلطات البريطانية الآن تجميد ومصادرة واسترداد الأصول المشفرة المرتبطة بجرائم، وتتيح التعديلات لبعض الضحايا تقديم طلبات للإفراج عن أصولهم المحتجزة في حسابات.
“إلهة الثروة”
كان لتشيان شريكة في الجريمة هي جيان وين، التي كانت تعمل في مطعم للوجبات الجاهزة، وحُكم عليها بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر العام الماضي لدورها في العملية. نقلت وين أموال الاحتيال من العيش فوق مطعم إلى منزل مؤجر بقيمة ملايين الجنيهات في شمال لندن، واشترت أيضاً عقارين في دبي تجاوزت قيمتهما 500 ألف جنيه إسترليني، بحسب جهاز الادعاء العام. صادرت الشرطة من وين أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني من البتكوين.
أوردت وسائل إعلام صينية أن المستثمرين — الذين تتراوح أعمار معظمهم بين 50 و75 عاماً — ضخوا مبالغ تتراوح بين مئات الآلاف إلى عشرات الملايين من اليوان في استثمارات روجت لها تشيان. من بين الضحايا رجال أعمال وموظفين بنكيين وأعضاء في السلك القضائي، غالباً بعد تشجيع من أصدقاء وأقارب، ومعروف أن كثيرين عرفوا عن تشيان القليل، ووُصفت بأنها “إلهة الثروة”.
قال نائب المدّعي العام روبيـن ويل إن “البتكوين والعملات المشفرة الأخرى أصبحت تستخدم بشكل متزايد من قبل مجرمين منظَّمين لإخفاء وتحويل الأصول، حتى يجنوا فوائد أفعالهم الإجرامية”. وأضاف أن هذه القضية، التي شملت أكبر مصادرة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، تبرز حجم العائدات الإجرامية المتاحة لمثل هؤلاء المحتالين.
وصف ول لين، رئيس قيادة الجرائم الاقتصادية والجرائم السيبرانية في الشرطة، إدانة يوم الاثنين بأنها “نتيجة سنوات من التحقيق المخلص” الذي شمل تعاوناً بين الشرطة البريطانية والجهات القضائية الصينية. تُحتجز تشيان حالياً في الحبس تحضيراً للنطق بالعقوبة، الذي سيُحدد بعد محاكمة آخرين مرتبطين بالقضية؛ ولم يُحدد موعد النطق بعد.
اتصلت هيئة الإذاعة البريطانية بالسفارة الصينية في المملكة المتحدة لطلب تعليق.