حكمت محكمة تاج ساوثوارك على تشيان تشيمين بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة وثمانية أشهر بتهمة تبييض الأموال، بعد أن وجدت الشرطة البريطانية أنها اشترت عملات رقمية قيمتها الآن مليارات الجنيهات باستخدام أموالٍ مُسروقة من ألافٍ من متقاعدي الصين.
وصفت القاضية سالي-آن هيلز المتهمة بأنها «المهندِسة الحقيقية لهذه الجرائم منذ بدايتها وحتى نهايتها… وكان دافعك جشعاً محضاً». بعد فرارها من الصين، انتقلت تشيان للعيش في قصر بجهة هامبستد في شمال لندن؛ وداهمت الشرطة ذلك المسكن بعد عام لتُنقِب واحدة من أكبر حصص العملات الرقمية المصادرة عالمياً.
استثمر أكثر من مئة ألف مواطن صيني أموالهم في شركتها التي ادعت تطوير منتجات صحية عالية التقنية وتنقيب العملات الرقمية، بينما تقول الشرطة إن واقع الأمر كان اختلاساً منظماً للأموال. يأمل بعض المستثمرين، الذين تحدثوا إلى هيئة الإذاعة البريطانية، في استرداد جزءٍ من أموالهم من السلطات البريطانية؛ وأكد أحد الضحايا الذي نُطلق عليه اسم السيد يو أن أي مبالغ غير مُطالب بها عادةً تعود للدولة، ما أثار تكهنات بأن الخزانة قد تستفيد من هذه الحصيلة.
وصلت تشيان إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر 2017 بعدما بدأت السلطات الصينية تحقيقاً ضدها. استأجرت منزلاً فاخراً على هامش هامبستد هيث بإيجار يزيد عن 17 ألف جنيه إسترليني شهرياً، ولتحويل احتياطياتها من البيتكوين إلى نقود صالحة للإنفاق تظاهرت بأنها وريثة ثرية لمقتنيات أثرية وماسات، وعيّنت موظفاً سابقاً في مطعم وجبات سريعة كمساعد شخصي تطلب منه تحويل العملات الرقمية إلى أصول أخرى كالنقد والعقارات.
أُدين مساعدتها وين جيان العام الماضي بتهمة تبييض الأموال وحُكم عليه بست سنوات سجن، وقال في محاكمته إن تشيان كانت تمضي معظم أيامها مستلقية تلهو بالألعاب والتسوق الإلكتروني، بينما كانت تضع على الورق خطة طموحة ستستغرق ست سنوات لمشروعات مستقبلية من بنوك دولية إلى شراء قلعة في السويد ومحاولات للتودد إلى أحد الدوقات البريطانيين، بل حتى حلمت بأن تكون «ملكة» ليبرلاند، الميكرودولة غير المعروفة على الحدود الكرواتية-الصربية، بحلول 2022.
سعيها لشراء عقار ضخم في منطقة توتيردج كومون، المعروفة بمنازلها المعزولة والفخمة، أثار شكوك مساعدتها عندما لم تتمكن الأخيرة من تبرير مصدر ثروة رئيستها، فاطلعت الشرطة بعد ذلك على مسكنها في هامبستد وعاينت أقراصاً صلبة وحواسيب محمّلة بعشرات الآلاف من وحدات البيتكوين — يُعتقد أنها أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة.
تأسست الشركة التي استُنزفت عبرها الأموال في الصين قبل أربع سنوات فقط باسم لانتيان جيروي (المعروفة بالإنجليزية باسم Bluesky Greet)، وادّعت أنها تستثمر أموال المساهمين في التعدين الرقمي وتطوير أجهزة تكنولوجية رائدة. لكن اعتقاد الشرطة البريطانية أنها كانت عملية احتيال مُتقنة دفعها إلى توصيف تشيان كقائدة عملية الاحتيال وليست مجرد عنصر ثانوي. وقال مفتش من شرطة العاصمة لهيئة الإذاعة البريطانية: «كلما تواصلنا في جمع المعلومات عن دورها… بدا جليّاً أنها ذكية جداً، واعية، ومتمرسة في التلاعب وإقناع الكثيرين».
من جانبه، لم يَرَ السيد يو ما يدعو الشك حين كانت الشركة تُدفع له مبلغاً يومياً طفيفاً ـ يزيد قليلاً عن مئة يوان ـ ما منح المستثمرين ثقةً كافية للاقتراض مجدداً بغية ضخ مزيد من الأموال. هو وزوجته استثمرا كلٌ منهما 60 ألف يوان بعدما وُعِدا بعائد 200% خلال عامين ونصف، فتدفقا إلى أخذ قروض بفوائد تصل إلى 8% لزيادة استثماراتهما، وكان السيد يو يعيد استثمار المدفوعات اليومية فور استلامها.
نظام الشركة كان يكافئ كل مستثمر بجزءٍ إضافي من المدفوعات اليومية مقابل تسجيل مستثمرين جدد، ومن خلال هذا التعزيز الشبكي وصل الاحتيال إلى نحو 120 ألف شخص في كل مقاطعات الصين، إذ وجدت هيئة الادعاء البريطانية أن ودائع المشاركين فاقت 40 مليار يوان. وأدلى موظف سابق بأقوال لاحقة تفيد أن الأموال التي مولت المدفوعات اليومية أتت من مستثمرين جدد لا من أرباح التعدين الرقمي.
استغلت حملات تسويق لانتيان جيروي شعور العزلة لدى فئاتٍ متوسطة وكبيرة السن في الصين، فدَعَت إلى اجتماعات وولائم ضخمة لجذب واستبقاء المستثمرين، وبذلك تبلورت شبكة احتيالٍ واسعة النطاق جعلت خسائر آلاف المتقاعدين شاهدة على مدى خطورة الوعود الكاذبة في اقتصاد العملات الرقمية. كتبت تشيان قصائد عن المسؤولية الاجتماعية، منها بيت يقول: «يجب أن نحبّ كبار السن بعشق غرامٍ أولٍ».
نظَّمت الشركة أيضاً عطلات ومأدبات جماهيرية للمستثمرين الحاليين والمحتملين، كانت وسيلة لترويج فرص استثمارية إضافية — شرائح عرض آلات بطاقات جاهزة لتعاملات الدفع.
روّجت لانتشان جيروي كذلك لحبها للصين كأمّة، تكتيك محسوب لاستمالة كبار السن. يقول يوي، الذي تجاوز الستين: «وطنيتنا كانت كعب أخيل لنا، واستغلوها». «قالوا إنهم يريدون أن يجعلوا الصين الرقم واحد في العالم».
أَيَّدت الشركة منابر متنوِّعة، كما ذكر يوي، من بينها صهر الزعيم السابق ماو، مؤسس جمهورية الصين الشعبية. «نحن في جيلنا كنا ننظر إلى ماو باحترامٍ بالغ، فإذا كان حتى صهره يضمن الأمر، فكيف لا نصدِّق؟»
أقامت الشركة فعلاً في قاعة الشعب الكبرى، حيث يجتمع المجلس التشريعي الصيني، بحسب مستثمر حضر ذلك الحدث واثنين آخرين تحدثنا إليهم.
يصف يوي منظمي الحملات قائلاً: «هؤلاء المروجون كانوا يأخذون شيئاً أحمر ويُقنعونك أنه أبيض، يأخذون شيئاً أسود ويُخبّرونك أنه أحمر».
رغم قيادتها لهذا المشروع البارز، كانت تشيان شخصية غامضة تماماً لعملائها، معروفة فقط بلقب هواهوا أو «الزهرة الصغيرة»، وكانت تتواصل معهم في الغالب عبر القصائد التي تنشرها في مدوّنتها.
لكنهاتَ كانت تخرج للاجتماع بأكبر المستثمرين — أولئك الذين وضعوا على الأقل ستة ملايين يوان (حوالي 842 ألف دولار) — ودعتهم إلى لقاءات أكثر حميمية، حسب ما قال أحد هؤلاء العملاء، السيد لي.
«كنا نحن الحاضرون وكأننا مأسورون بالهالة»، يتذكّر. «كنا جميعاً نراها إلهة الثراء».
«بدأت تشجعنا على أن نحلم أحلاماً كبيرة… وأنها خلال ثلاث سنوات ستمنحنا ثروة تكفي لعائلاتنا لثلاثة أجيال».
استثمر السيد لي وزوجته وشقيقه نحو عشرة ملايين يوان (حوالي 1.3 مليون دولار) بينهم.
كانت تشيان تطمح لأن تصبح ملكة ليبرلاند — منطقة مستنقعات غير مأهولة بمساحة نحو 7 كيلومترات مربعة على ضفة الدانوب الغربية.
أشار تحقيق للشرطة الصينية في منتصف 2017 حول لانتشان جيروي إلى بداية انهيار مخطط تشيان. «توقفت المدفوعات فجأة»، يروي يوي. «قالت الشركة إن الشرطة تُجري بعض الفحوص… ورُبِّمَا وعدونا باستئناف المدفوعات قريباً».
ما ساعد المستثمرين بدايةً على البقاء هادئين، كما يقول، كان طمأنة مديري الشركة أن الأمر عَرَض مؤقت، مع حثّهم على عدم اللجوء إلى الشرطة.
ما اكتشفه لاحقاً من خلال قضايا المحاكم الصينية، هو أن تشيان دفعت رشاوى لأولئك المديرين الكبار لتهدئة قلق المستثمرين — بينما هربت إلى المملكة المتحدة بالأموال.
لم تكن تشيان لا مبالية تماماً بمآل مستثمريها — فقد وضعت خطة في مذكّرتها لسداد ديونها في الصين حال وصول سعر البيت كوين إلى 50 ألف جنيه إسترليني للعملة الواحدة. لكن مذكّرتها تبيّن أن أولويتها كانت حكم وتطوير ليبرلاند، وخصصت ملايين للأمر.
عندما قُبِض عليها أخيراً في يورك بشمال إنجلترا في أبريل الماضي، عثرت الشرطة في المنزل على أربعة أشخاص آخرين، كما ورد لدى بدء جلسة النطق بالحكم في محكمة ساوثوارك التاجية. جلبوا إلى المملكة المتحدة خصيصاً للعمل لدى تشيان في أدوار مثل التسوق والتنظيف والحراسة — وكان توظيفهم غير قانوني، كما قيل للمحكمة.
عند توقيفها أنكرت تشيان جميع التهم، زاعمة أنها كانت تهرب من حملة حكومية صينية على روّاد العملات المشفّرة، ومُعارضة للأدلة التي عرضتها الشرطة الصينية. لكن في محاكمتها في سبتمبر أعلنت بشكل مفاجئ إدانتها بحيازة واكتساب العملة المشفَّرة بصورة غير مشروعة.
قال السيد لي للبِ بي سي إن ذلك أتاح للضحايا «لمحة من ضوء الشمس».
قيمة العملة المشفَّرة التي جلبتها تشيان إلى المملكة المتحدة تضاعفت أكثر من عشرين مرة منذ قدومها. سيُحسم مصيرها في قضية مدنية عن «عوائد الجريمة» ستبدأ بجدّية أوائل العام المقبل.
هناك آلاف من المستثمرين الصينيين يخططون لتقديم دعاوى في هذه القضية، كما يقول محامون من شركتين تمثلان الضحايا. لكن الأمر لن يكون سهلاً، قال لنا أحد المحامين الصينيين الذي طالب بالبقاء متوارياً: سيتعين عليهم إثبات مطالباتهم — وفي كثير من الحالات لم يحوّلوا المال إلى شركة تشيان مباشرة، بل إلى حسابات مروّجين محليين مرَّروا الأموال صعوداً عبر السلسلة.
ليس واضحاً ما إذا كان الضحايا، إذا نجحوا، سيستعيدون فقط استثماراتهم الأصلية أم مبلغاً مضخماً يعكس ارتفاع قيمة بيت كوين لاحقاً.
كما في قضايا «عوائد الجريمة» الأخرى، فإن أي أموال تبقى بعد هذه العملية عادةً ما تؤول إلى الحكومة البريطانية. سألنا الخزانة البريطانية عن خططها للأموال المتبقية، لكنها لم ترد.
بالإضافة إلى ذلك، قالت النيابة الشهر الماضي إنها تدرس منظومة تعويضات لمن لا ممثل لهم في الدعوى المدنية. سألنا النيابة عن مستوى الأدلة الذي ستتطلبه هذه المنظومة البديلة، فأبلغتنا بأنها غير قادرة على مشاركة أي تفاصيل في هذه المرحلة.
الأثر على السيد يوي — الذي استثمرت زوجته معه — لم يكن مالياً فحسب، بل امتد إلى حياته الخاصة، فأسفر عن طلاق وقلّة تواصل مع ابنه، كما أخبرنا.
مع ذلك يعتبر نفسه محظوظاً نسبياً. قال أحد المحامين الذين تحدثنا معهم إن كثيرين من مستثمري تشيان تُركوا بلا مال للطعام أو الدواء.
كان يوي يعرف شخصاً من تيانجين في شمال الصين كان أحد هؤلاء الضحايا. توفيت بسرطان الثدي بعدما خرجت من المستشفى لأنها لم تستطع تحمل نفقات العلاج، بحسب قوله.
كانت على شفير الموت، وكانت تعلم أنني أكتب، فطلبت مني أن أكتب لها رثاءً إن حلّ الأسوأ.
يقول السيد يو إنه وفّى بوعده وكتب لها قصيدة نشرها على الانترنت. وتنتهي الأبيات بالأسطر التالية:
لنكن أعمدة ترفع السماء
لا غنمًا تُقاد وتُضلّ
إلى من نجوا — اجتهدوا اشد
كي نصحح هذا الظلم الجسيم