حكمت محكمة بريطانية بسجن مواطنة صينية 11 عاماً وثمانية أشهر بعد ثبوت تورطها في مخطط ممتد لغسل عائدات احتيال استثماري وتحويلها إلى بيتكوين وعقارات فاخرة وأصول أخرى تقدر قيمتها بنحو 4.8 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.3 مليار دولار).
ألقت شرطة المملكة المتحدة القبض على 61,000 بيتكوين من زيمين تشيان، (47 عاماً)، في إطار تحقيق استمر سنوات في قضايا غسيل أموال، وقد أصدرت محكمة ساوثوارك في لندن الحكم يوم الثلاثاء بعد تحقيق أفضى إلى هذه المصادرة القياسية للعملات المشفرة.
المتهمة، المعروفة أيضاً بالاسم المستعار يادي تشانغ، أدينت بتهمة غسيل أموال وحيازة عملات مشفرة تم الحصول عليها بصورة غير قانونية. ووصف ويل لاين، رئيس فرع الجرائم الاقتصادية والسايبر في شرطة العاصمة، القضية بأنها «واحدة من أكبر وأعقد تحقيقات الجرائم الاقتصادية التي نفّذها الميت».
وأضاف في بيان أن «هذه حالياً أكبر مصادرة للعملات المشفرة تقوم بها جهات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، وأكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد من حيث القيمة».
تقول سلطات الادعاء إن تشيان كانت من بين المخططين لعملية احتيال استثمارية في الصين بين 2014 و2017 استهدفت نحو 128,000 شخصٍ، وخسرت الضحايا حوالى 4.6 مليار جنيه إسترليني، وفق ما ورد في ملاحظات القاضية سالِي-آن هيلز عند النطق بالحكم. واستعادت الشرطة الصينية جزءاً كبيراً من الأموال، لكن هيلز أشارت إلى أن «مبلغاً كبيراً جرى تحويله واختلاسُه بواسطة المتهمة» وتحويله إلى ما يناهز 70,000 بيتكوين مخزنة على محفظة على حاسوب محمول.
هاجرت تشيان من الصين في 2017 ومكثت سبع سنوات هاربة، تنتقل بين المملكة المتحدة ودول لا تربطها ببكين اتفاقيات تسليم. لفتت انتباه السلطات البريطانية أول مرة في 2018 عندما حاولت شراء ثلاث عقارات في لندن بقيمة 40.5 مليون جنيه إسترليني، لكنها فشلت في إجراءات «اعرف عميلك»، بحسب هيئة الادعاء.
غادرت تشيان المملكة المتحدة في 2020، لكن الشرطة كانت قد صادرّت أشياء من صندوق ودائع آمن، من بينها حاسوب محمول تم تهريبه من الصين. وذكرت القاضية أن الوثائق التي عُثر عليها أثناء التفتيش «تدل على مستوى إنفاق المتهمة الشهري وطموحاتها الضخمة لمستقبلها باستخدام عائدات سلوكها الإجرامي».
عادت تشيان إلى دائرة الانتباه العام العام الماضي عندما بدأت باستخدام محفظة مشفرة خاملة بمساعدة شريك ثانٍ، سينغهوك لينغ، (47 عاماً) مواطن ماليزي مقيم في المملكة المتحدة. وعند اعتقال لينغ وتشيان في نيسان/أبريل 2024، كان الاثنان يعيشان أسلوب حياة مترفاً، وفق ما نقلت هيلز؛ حيث عُثر لدى تشيان على عملات مشفرة بقيمة نحو 62 مليون جنيه إسترليني، ومبالغ نقدية كبيرة وجوازَي سفر مزوَّران.
حُكم على لينغ لاحقاً بالسجن أربع سنوات وأحد عشر شهراً. وامتدح ريتشارد هيرمر، المدعي العام للمملكة المتحدة وويلز، يوم الثلاثاء إدانة «محتالين بارزين»، قائلاً إنهما «سببا بؤساً لآلاف الضحايا لتمويل أسلوب حياتهما المترف».