داهمت الشرطة في حي وانغ ثونغلانغ في بانكوك منزلاً فاخراً مكوّناً من ثلاث طوابق واعتقلت مواطناً صينياً يُدعى ليانج آي‑بينغ، الذي يُشتبه بأنه العقل المدبّر وراء مخطط بونزي ضخم في عالم العملات الرقمية. ويُعتقد أن العملية استهدفت ما يقرب من مئة مُستثمر، أغلبهم من الصين، جُذبوا وعوداً صخبًة بعوائد تبدو أقوى من أن تكون حقيقية.
في قلب القضية منصة لامركزية اسمها FINTOCH عملت من ديسمبر 2022 حتى مايو 2023، وجذبت الانتباه بعرضها عائداً يومياً مريباً يبلغ واحد في المئة، وادّعت – زوراً – وجود روابط مع مؤسسة مورغان ستانلي. سرعان ما نفت مورغان ستانلي أي علاقة بالمنصة.
محللو السلاسل على البلوكتشين كشفوا أن المنصة حوّلت نحو 31.6 مليون USDT عبر جسور إيثيريوم وترون. وبينما أوردت تقارير تايلاندية أن حجم الاحتيال يقارب 14 مليون دولار، تشير بيانات السلسلة إلى أن المبالغ المتداولة كانت أكبر بكثير.
لمنح المشروع طابعاً من الشرعية المزيفة، ابتكر القائمون عليه مديراً تنفيذياً وهمياً باسم “بوب لامبرت” واستخدموا صورة للممثل مايكل بروفينزانو لتعزيز الوهم. واستُأجر العقار في بانكوك بمبلغ يقارب 4,645 دولاراً شهرياً ليصبح مقراً للعملية الاحتيالية.
استدرجت المنصة المستخدمين بادعاءات جريئة وروابط مضللة وضمانات زائفة، ما أقنع كثيرين بالثقة بما بدا وكأنه مشروع موثوق.
يواجه ليانج الآن عدة تهم، منها حيازة سلاح بصورة غير قانونية ودخول تايلاند دون تصريح. تعاونت فرق إنفاذ القانون الصينية والتايلاندية سراً، وتبادلتا المعلومات ومهّدتا الطريق لإجراءات تسليم المشتبه به إلى الصين لمتابعة الإجراءات القضائية.
تُعد هذه الحيلة واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في عالم العملات المشفرة خلال 2023، وقد لفتت انتباه الجهات الرقابية عبر آسيا. ففي مايو 2023 حذرت سلطة النقد في سنغافورة من مخاطر نظائر هذه المشاريع، مُشيرةً إلى حجم التداعيات الممكنة.
مثل هذه القضايا تُمثّل ناقوس إنذار: للمستثمرين العاديين تؤكد ضرورة التحقق الدقيق والتمحيص قبل إيداع الأموال، فالعوائد اليومية الضخمة والأسماء اللامعة قد تكون واجهة لشيء أخطر. وللجهات الرقابية تُبرز الحاجة المستمرة إلى التعاون الدولي وتشديد الرقابة على فضاء العملات الرقمية لاحتواء الاحتيالات قبل أن تتفاقم.