في مايو 2024، وصل فرانسيس موغامبي، وهو مواطن كيني، إلى الولايات المتحدة بعد فوزه في قرعة تأشيرات التنوع، وهو برنامج يمنح أشخاصا من مختلف أنحاء العالم فرصة الحصول على الإقامة الدائمة. وبعد ما يزيد قليلا على عامين، وجد نفسه في قلب تحقيق أمريكي يتعلق بمخطط مزعوم واسع النطاق على مستوى البلاد للاحتيال على نظام المساعدات … اقرأ المزيد
نُشر في 24 أكتوبر 2026 أسقط قاضٍ فيدرالي أرجنتيني تحقيقًا جنائيًا مع الرئيس خافيير ميلي وشقيقته كارينا ميلي، يتعلق بانهيار عملة رقمية روج لها الرئيس عبر الإنترنت. أصدر القاضي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي قراره يوم الجمعة، بحسب سجلات المحكمة، منهيًا تحقيقًا في دور ميلي في إطلاق عملة ليبرا الرقمية، التي انهارت بعد ارتفاع قصير. وقال … اقرأ المزيد
اعترف ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية، اعتُقل بعد أن عثرت السلطات على مئات سبائك الذهب مخبأة في منزله، بأنه احتال على الحكومة الأمريكية في عملية واسعة النطاق بقيمة 200 مليون دولار (151 مليون جنيه إسترليني)، شملت عقوداً مزيفة وعقارات. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، يُطلب من ديفيد راش، البالغ 49 عاماً، دفع تعويضات للحكومة والتنازل … اقرأ المزيد
أعلنت كمبوديا أنها لم تعد تضم أيًّا من مجمعات الاحتيال الإلكتروني التي جعلت منها مركزًا عالميًا للجريمة السيبرانية، لكن منظمات حقوقية ومحللين حذّروا من أن هذا الادعاء لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل. وقال بيان صدر يوم الجمعة إن الوزير الكبير تشاي سيناريث، رئيس اللجنة الحكومية المخصصة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، أخبر 50 دبلوماسيًا أجنبيًا … اقرأ المزيد
يزعم المستثمرون في شركة مرتبطة بسلينا غوميز أنهم قيل لهم إنها ستكون “رئيسة التسويق” في الشركة، وستشارك بنشاط في بنائها، رغم أنها واحدة من أشهر النساء في العالم وتملك علامة تجارية تقدر بمليارات الدولارات ومنصة تواصل اجتماعي لا مثيل لها. لكن محامي غوميز، ماثيو روزنغارت، يقول إن هذه الادعاءات “غامضة وعامة ومتناقضة”، وإن غوميز لم … اقرأ المزيد
حذّرت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إدارة الرئيس دونالد ترامب من أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإقالتها من منصبها القيادي في المصرف المركزي. وجاء هذا التحذير في أحدث بيان لفريقها القانوني، بالتزامن مع تجدد جهود ترامب لإخراجها من منصبها، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها اعتداءً على استقلالية البنك … اقرأ المزيد
أُلقي القبض على المدير العام لمركز روسي حكومي لتطوير الطائرات المسيّرة بتهمة الاحتيال، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية يوم 25 أغسطس/آب. وذكرت مصادر محلية أن يفغيني غريغورييف، رئيس مركز «تولا درون» للبحوث والإنتاج، اعتُقل في مدينة تولا، وأصدرت محكمة أمراً بحبسه مدة شهرين في 14 أغسطس/آب. ويواجه غريغورييف تهماً بموجب الجزء الرابع من المادة … اقرأ المزيد
خبير أمريكي بارز في التطرف اليميني المتطرف يواجه تهماً جنائية من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد اتهامه بالضلوع في استخدام أموال تبرعات لدفع رواتب مخبرين سريين. وقالت وزارة العدل يوم الأربعاء إنها نفذت مذكرة اعتقال بحق هايدي بيريش (59 عاماً)، المديرة السابقة للاستخبارات في مركز قانون الجنوب للفقر، وهي منظمة غير ربحية للحقوق المدنية مقرها … اقرأ المزيد
حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الاتجار بالبشر عبر مراكز الاحتيال الإلكتروني أصبح أحد أسرع أشكال الاتجار نمواً في العالم، حيث تم خداع ضحايا من أكثر من 80 دولة للانضمام إلى عمليات إجرامية. وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب في تصريحات للصحفيين في جنيف إن هذه المراكز التي توظف ما يصل إلى 300 ألف شخص … اقرأ المزيد
رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلب إيلون ماسك إلغاء قرار هيئة المحلفين التي وجدته مسؤولاً عن خداع مستثمري تويتر. جاء هذا الحكم بعد أن حمّله المحلفون مسؤولية تغريدات شكّك فيها بوجود حسابات وهمية على المنصة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم. وفي يوم الاثنين، رفض القاضي تشارلز براير أيضاً طلب ماسك بإلغاء تصنيف المستثمرين كمجموعة قانونية، … اقرأ المزيد