نُشر في 7 نوفمبر 2026
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركات كندية ساعدت جهات إيرانية خاضعة للعقوبات، وتعاملت مع أموال مرتبطة بشخص يُزعم أنه يدير شبكة لتهريب المخدرات.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثماني شركات كندية لتبادل العملات، واتهمتها بمساعدة جهات إيرانية على التحايل على العقوبات المالية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات يوم الجمعة ضمن ما تسميه «عملية المنبوذ الاقتصادي».
وقالت الخزانة إن بعض هذه الشركات غسلت عائداتها عبر تحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية مثل العملات المشفرة، وإن بعضها ساعد شخصًا يُزعم أنه يدير شبكة لتهريب المخدرات. ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله: «لا يمكن أن تكون كندا ملاذًا آمنًا للميسّرين الماليين غير القانونيين الذين يقدمون خدمات التهرب من العقوبات للنظام الإيراني ووكلائه».
وبحسب الخزانة، تقع هذه الشركات في أونتاريو وكولومبيا البريطانية، ومن بينها «مليون إكستشينج» و«أمين إكستشينج» و«كريبتويال». وتؤدي العقوبات فعليًا إلى عزل الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي، وتجميد أي أصول لها في الولايات المتحدة، ومنعها من التعامل مع أفراد أو جهات أمريكية.
وأصدر مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا بيانًا بعد إعلان الخزانة الأمريكية بوقت قصير، قال فيه إنه عمل مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية لفرض العقوبات على شركات خدمات الأموال. وجاء في البيان يوم الجمعة: «يعمل المركز بانتظام مع وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات. ومن خلال الاتفاقيات الثنائية، يستطيع المركز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع وحدات الاستخبارات المالية حول العالم».
وفي بيان منفصل يوم الجمعة، قالت الخزانة الأمريكية إن شبكة إنفاذ الجرائم المالية، وهي وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لها، أصدرت أمرًا يستهدف شركة صرف العملات «إم إي إكس سي غلوبال». وقالت الشبكة إن الأمر يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة تحويلات الأموال المتعلقة بالشركة المسجلة في سيشل، والتي تقول إنها سهّلت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة المرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا، إضافة إلى معاملات مع جهات أخرى خاضعة للعقوبات.
مزيد من الضغط على طهران
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تهدف حملة العقوبات إلى «قطع خطوط الحياة الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني» والحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه كندا أيضًا منظمة إرهابية.
ويوم الأربعاء، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة في الهند وتركيا اتهمتها بمساعدة إيران على التحايل على القيود المفروضة على صادراتها النفطية وشركات الطيران. وقالت الخزانة إن الشبكة يديرها سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد، ومقرها مدينة شانديغار شمالي الهند.
وادعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن الحملة دفعت الريال الإيراني إلى أدنى مستويات جديدة، ورفعت التضخم إلى نحو 90 بالمئة.
وفيما يلي قائمة بالشركات التي حددتها الولايات المتحدة في كندا:
– دايفرس تريد إنكوربوريتد، وتعمل باسم «مليون إكستشينج» في أونتاريو
– 1380079 بي سي ليمتد، وتعمل باسم «أمين إكستشينج» في كولومبيا البريطانية
– توب بي سي تكنيشن إنكوربوريتد، وتعمل في أونتاريو
– إن آي إيه نيشنز كرنسي ليمتد، ومقرها كولومبيا البريطانية
– 2397639 أونتاريو ليمتد، وتعمل باسم «فرح إكستشينج»
– سي سي سي إنكوربوريتد في أونتاريو
– بي غالاكسي إنكوربوريتد، وتعمل باسم «كريبتويال» من الموقع نفسه في أونتاريو الذي توجد فيه «سي سي سي إنكوربوريتد»
– دارفيش إكستشينج في أونتاريو