رفعت “كابيتال وان” دعوى قضائية مضادة رداً على اتهامات من “منظمة ترامب” بشأن إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي تابع لها في عام 2021، مؤكدةً أن هذا القرار جاء بعد مراجعة أجراها فريق مكافحة غسل الأموال لديها. وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها بنك رسمياً بين مخاوف غسل الأموال وأنشطة عائلة الرئيس الأمريكي دونالد … اقرأ المزيد
الرئيس ترامب يقول إن التعويضات ستدفع من أموال إيرانية “في حوزة الولايات المتحدة وتحت سيطرتها”. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لدفع تعويضات عن أي أضرار تلحق بالسفن والبضائع في مضيق هرمز، مما أثار إدانة شديدة من طهران. منذ بداية يوليو، تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة مع تبادل الهجمات واستهداف طهران … اقرأ المزيد
اشتداد التصعيد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مرة أخرى، وارتفعت أسعار النفط، لكن الخبراء يؤكدون أن المؤشرات الحقيقية لحالة الاقتصاد تتجاوز هذه الأرقام والنقاط السعرية. قال مايكل كلاين، أستاذ الاقتصاد الدولي في كلية فليتشر بجامعة تافتس: “كانت الأسواق هادئة نسبياً في الشهر أو الشهرين الماضيين، لكن الأمور تغيرت منذ اندلاع الحرب في إيران”. فعلى … اقرأ المزيد
نفي طهران ينقض رواية دارة الولايات المتحدة نفت طهران ما تردده واشنطن من أن الأموال المجمّدة التي ستُفرَج ستُوجّه حصراً لشراء منتجات زراعية أميركية، مؤكّدة أن هذا الادعاء لا يعكس طبيعة الاتفاق الجاري التفاوض عليه. رئيس مجلس الشورى الإيراني وقائد فريق التفاوض مع واشنطن، محمد باقر قاليباف، رفض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول توجيه … اقرأ المزيد
المفوضية الأوروبية تعلن تحرير 16.4 مليار يورو للمجر — انتصار تاريخي لرئيس الوزراء بيتر ماغيار أعلنت المفوضية الأوروبية، بقيادة رئيستها أورسولا فون دير لاين، الجمعة أن التكتّل مستعدّ لإطلاق 16.4 مليار يورو كانت مُجمّدة في عهد فيكتور أوربان، في خطوة تُعتبر انتصاراً كبيراً للحكومة الجديدة التي يقودها بيتر ماغيار. وقد جُمِّدت هذه الأموال — نحو … اقرأ المزيد
ادانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب رزّاك بتهم إساءة استغلال السلطة وغسل الأموال، في محاكمته الثانية الكبرى المرتبطة بفضيحة أموال الدولة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. نجيب (72 عاماً) متهم بالاختلاس لما يقارب 2.3 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 569 مليون دولار؛ 422 مليون جنيه إسترليني) من صندوق الثروة السيادي 1Malaysia Development Berhad (1MDB). يوم … اقرأ المزيد
إزالة جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي 24 أكتوبر 2025 أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، ومقرها فرنسا، اتخاذ قرار بإخراج جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمتها «الرمادية» التي تضم دولاً خاضعة لمتابعة مُشددة. جاء القرار بعد زيارات ميدانية ناجحة أظهرت تقدماً ملموساً في معالَجة الثغرات ضمن الجداول … اقرأ المزيد
ازالت مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، أربع دول أفريقية — جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو — من «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لمراقبة مكثفة. وقالت الهيئة، ومقرها فرنسا، يوم الجمعة انها قررت هذا الإجراء بعد «زيارات ميدانية ناجحة» أظهرت تقدماً إيجابياً في معالجة أوجه القصور داخل الأطر الزمنية المتفق عليها. … اقرأ المزيد
أعلن دوغ فورد عن نيته حظر كاميرات رصد السرعة في أونتاريو، واصفاً تلك الأجهزة بأنها «نَهْب ضريبي» خارجة عن السيطرة، في خطاب شعبي جديد استهدف ناخبي الضواحي. أثار القرار انتقادات من ناشطي السلامة المرورية ومن المتوقع أن يفتح مواجهة جديدة مع مدينة تورونتو، بعد أن حثّت عمدة أكبر مدن كندا أعضاء المجلس على إبقاء الكاميرات، … اقرأ المزيد
سوق الفن البريطاني يخضع لتدقيق متزايد من قبل هيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC)، التي تشدد تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال. التوجه الجديد لمكافحة المخاطر يترجم نفسه في موجة غرامات حديثة أُعلِن عنها في 10 يوليو، وتدلّ بشكل واضح على تحول أوجه الرقابة من إخفاقات التسجيل الإجرائية البسيطة إلى انتهاكات تشغيلية أكثر تعقيداً. تُصدر الغرامات للمشاركين … اقرأ المزيد