رفعت “كابيتال وان” دعوى قضائية مضادة رداً على اتهامات من “منظمة ترامب” بشأن إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي تابع لها في عام 2021، مؤكدةً أن هذا القرار جاء بعد مراجعة أجراها فريق مكافحة غسل الأموال لديها. وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها بنك رسمياً بين مخاوف غسل الأموال وأنشطة عائلة الرئيس الأمريكي دونالد … اقرأ المزيد
إزالة جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي 24 أكتوبر 2025 أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، ومقرها فرنسا، اتخاذ قرار بإخراج جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمتها «الرمادية» التي تضم دولاً خاضعة لمتابعة مُشددة. جاء القرار بعد زيارات ميدانية ناجحة أظهرت تقدماً ملموساً في معالَجة الثغرات ضمن الجداول … اقرأ المزيد
سوق الفن البريطاني يخضع لتدقيق متزايد من قبل هيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC)، التي تشدد تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال. التوجه الجديد لمكافحة المخاطر يترجم نفسه في موجة غرامات حديثة أُعلِن عنها في 10 يوليو، وتدلّ بشكل واضح على تحول أوجه الرقابة من إخفاقات التسجيل الإجرائية البسيطة إلى انتهاكات تشغيلية أكثر تعقيداً. تُصدر الغرامات للمشاركين … اقرأ المزيد