أدلت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بإنكار الاتهام في تهم اتحادية تتعلق بالاحتيال على الرهن العقاري في قضية محتدمة يُنظر إليها على أنها مدفوعة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب. مثولها أمام المحكمة يوم الجمعة كان الأول منذ أن اتهمتها إدارة ترامب بتقديم معلومات مضللة بشأن استثمار عقاري بغرض الحصول على قروض أكثر تفضيلاً. … اقرأ المزيد
نفت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، التهم الاتحادية الموجّهة إليها بالمشاركة في احتيال مصرفي وبإدلاء تصريحات كاذبة لمؤسسة مالية. مثّلت جيمس أمام محكمه المقاطعة الأمريكية في نورفولك بولاية فرجينيا يوم الجمعة خلال جلسة موجزة طلب خلالها فريقها القانوني سرعة المحاكمة. خارج قاعة المحكمة بعد إجراءات التوجيه، اتهمت جيمس الرئيس السابق دونالد ترامب باستخدام جهاز … اقرأ المزيد
جلسات بولينغ خاصة جمعت مشاهير ولاعبين محترفين ومقامرين أثرياء حول طاولة لعب تكساس هولد إم، لكن ما بدا فرصة للربح تحول إلى فخ محكم: كانوا ضحايا — أو كما وصفت السلطات “أسماك” — في شبكة مقامرات مزوَّرة يُزعم أنها تدار بواسطة المافيا، باستخدام تكنولوجيا متقدمة جعلت الفوز شبه مستحيل. وفق لائحة اتهام فيدرالية طويلة، شملت … اقرأ المزيد
أعلنت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك أنها قطعت وصلات الاتصال عبر أقمار ستارلينك لأكثر من ٢٥٠٠ جهاز تُستخدم في مجمّعات للاحتيال في ميانمار. يُعتقد أن أكثر من ٣٠ مجمعًا تعمل على طول الحدود بين تايلاند وميانمار، حيث يُجبر أشخاص من أنحاء العالم على العمل في عمليات احتيال تدرّ عشرات المليارات من الدولارات سنويًا. وقالت لورين … اقرأ المزيد
العنوان: الجيش يداهم مركز احتيال على الحدود ويصادر ٣٠ قمرًا اصطناعيًا من طراز ستارلينك تاريخ النشر: ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ أعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن قوات الجيش في ميانمار نفذت مداهمة واسعة على مجمّع معروف باسم “كي كي بارك” عند الحدود مع تايلاند، واعتقلت أكثر من ٢٬١٩٨ شخصًا في العملية، من بينهم ٤٤٥ امرأة و١٬٦٤٥ رجلاً … اقرأ المزيد
كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى أجزاء من كمبوديا وتعيد مواطنين متورطين بقضايا احتيال إلكتروني أعلنت سيول حظراً على سفر مواطنيها إلى مناطق محددة في كمبوديا على خلفية تصاعد المخاوف من تنامي صناعة الاحتيال الإلكتروني في البلاد. وعادت دفعات من المواطنين الكوريين الذين احتُجزوا في كمبوديا للاشتباه بتورطهم في عمليات احتيال إلكتروني، وتم توقيفهم فور وصولهم … اقرأ المزيد
عقوبات واسعة ضد شبكة إجرامية إقليمية متورطة في «مراكز احتيال» بكمبوديا وميانمار أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة عقوبات شاملة استهدفت شبكة إجرامية متعددة الجنسيات تعمل من جنوب شرق آسيا، متهمة بتشغيل «مراكز احتيال» في كمبوديا وميانمار ودول أخرى بالمنطقة، واستغلال عمال مهوَّلين لارتكاب عمليات احتيال عالمية عبر استثمارات زائفة في العملات المشفّرة. ووصفت وزارة الخزانة … اقرأ المزيد
كانت ليتيتيا جيمس هدفًا شخصيًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما نجحت في مقاضاته لإدعائه مبالغ فيه عن ثروته بغرض خداع المقرضين. ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع، أن مدعية نيويورك العامة ليتيتيا جيمس—وهي خصم قديم لترامب—وُجِّهت إليها تهمة احتيال مصرفي، في سياق ما تُفسّره بعض الدوائر على أنه استخدام للسلطة الحكومية ضد من تابعوا … اقرأ المزيد
أدانت محكمة بريطانية امرأة صينية بدور قيادي في عملية احتيال مرتبطة ببايتكوين، بعد ما تُعتبر أكبر مصادرة للعملات المشفّرة في العالم بقيمة تزيد على 5.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 6.3 مليار يورو). تشيمين تشيان، المعروفة أيضاً باسم يادي تشانغ، اعترفت بالذنب يوم الإثنين أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن بتهمة الاستحواذ غير المشروع … اقرأ المزيد
تم تسليم أحد oligarchs المولدوفيين وسياسي سابق بارز من اثينا إلى مولدوفا، متّهمًا بالمشاركة في اختلاس نحو مليار دولار — ما عُرف بقضية «سرقة القرن». نُقِل فلاديمير بلاهوتنيوك، البالغ من العمر 59 عامًا، صباح الخميس جواً إلى كشيناو ثم إلى مركز توقيف في عاصمة البلاد، بحسب مسؤولين محليين. الملياردير، الذي يواجه عدة قضايا جنائية مستمرة … اقرأ المزيد